GAECO/MPSC cumpre mandados de busca e apreensão em apoio ao GAECO/MPPR

Na manhã desta terça-feira (02/12) o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO) do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), prestou apoio ao Núcleo GAECO de Londrina (PR) na deflagração da Operação Diarquia. Os mandados de busca e apreensão, foram expedidos pela 1ª Vara Criminal de Arapongas e o cumprimento acontece no município de Florianópolis. 

Veja fotos aqui.

As investigações conduzidas pelo Núcleo Regional de Londrina do GAECO do MPPR, revelaram a existência de uma sofisticada organização criminosa voltada à exploração sistemática de jogos de azar, notadamente o “jogo do bicho”, na cidade de Arapongas/PR, bem como à lavagem de capitais oriundos dessa atividade ilícita. Planilhas e conversas obtidas indicam que a banca controlava ao menos 257 pontos de aposta, com uma arrecadação que tinha possibilidade de gerar um lucro líquido anual estimado em R$ 8 milhões. 

A ação desta terça-feira é um desdobramento de apurações que revelaram um esquema capitaneado por um dos investigados, que atua como sócio oculto de outro criminoso, já denunciado em ação penal própria, e que a partir da análise de evidências apreendidas e da quebra de sigilos bancário e fiscal autorizada judicialmente, foi possível descortinar uma estrutura empresarial e familiar voltada à ocultação e dissimulação de valores ilícitos.  

Esse investigado, atuava associado com pessoas vinculadas ao seu núcleo familiar, constituindo diversas pessoas jurídicas, que apresentam características típicas de entidades utilizadas para fins de lavagem de dinheiro, como ausência de funcionários, sede em endereços residenciais, atividades de difícil mensuração e movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada.  

O GAECO/MPSC participou da apreensão de eletrônicos e documentos, conforme determinado pelo magistrado, com o intuito de obter elementos de prova para a continuidade das investigações, apoiando o Ministério Público do Paraná. 

A investigação tramita em sigilo e, assim que houver a publicidade dos autos, novas informações poderão ser divulgadas. 

GAECO 

O Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO) é uma força-tarefa conduzida pelo Ministério Público de Santa Catarina e composta pela Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, Receita Estadual e Corpo de Bombeiros Militar. Tem como finalidade a identificação, prevenção e repressão às organizações criminosas.