Operação desarticula esquema que fraudou o fisco estadual em mais de R$ 50 milhões
Os valores sonegados pelo esquema dependem de auditoria, mas estima-se, pelos dados já obtidos durante a investigação, que ultrapassem a 50 milhões de reais, envolvendo empresas de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. De acordo com a investigação, conduzida pela Promotoria Regional de Combate à Sonegação Fiscal de Chapecó, com o apoio do Centro de Apoio Operacional da Ordem Tributária, do Centro de Apoio Operacional de Informações e Pesquisas (CIP), da Coordenadoria de Investigações Especiais(CIE) e do Grupo Estadual de Combate às Organizações Criminosas (GECOC) do MPSC, as fraudes estariam ocorrendo há mais de cinco anos, conforme demonstram autuações fiscais no transporte das mercadorias ao longo desse tempo.
As investigações iniciaram no mês de novembro de 2008 a partir da troca de informações da Promotoria Especializada de Combate à Sonegação Fiscal do Ministério Público do Rio Grande do Sul com o Ministério Público de Santa Catarina e os órgãos de inteligência fiscal da Secretaria da Fazenda de ambos os Estados.
Porque "Operação Nota Referente - ATZO" - Havia dois códigos utilizados pela quadrilha para o acionamento do esquema criminoso: um deles a expressão "nota referente" que significava o documento fiscal forjado que acobertava operação simulada; outro "pedido ATZO" que consistia no documento que materializava uma operação real executada sem cobertura de nota fiscal.
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